Την πορεία του χρήματος εξετάζουν οι αρχές που διερευνούν από θυρίδες έως και παράκτιες εταιρείες των συλληφθέντων
Η υπόθεση του κυκλώματος στην Πολεοδομία Χαλκιδικής συνεχίζει να συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, φέρνοντας στο φως εκτεταμένα περιστατικά διαφθοράς και παράνομης δραστηριότητας. Οι Αρχές, υπό την καθοδήγηση της «Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος», έχουν δεσμεύσει ακίνητα και τραπεζικές θυρίδες των κατηγορουμένων, ενώ διεξάγουν έρευνες για την προέλευση των χρημάτων και την εμπλοκή επιπλέον ατόμων.
Η πορεία της έρευνας
Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024 και οδήγησε στη σύλληψη 21 ατόμων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται υπάλληλοι της Πολεοδομίας, ιδιώτες και άλλοι εμπλεκόμενοι. Κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνονται 86 ακόμη πρόσωπα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.
Η «Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος», με επικεφαλής τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, έχει επικεντρωθεί στη διαδρομή του αδήλωτου χρήματος. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν δεσμευθεί έξι τραπεζικές θυρίδες και ακίνητα που ανήκουν στους βασικούς κατηγορούμενους. Οι Αρχές ερευνούν τις επισκέψεις στις θυρίδες, τους συνδικαιούχους και τη σύνδεση των χρημάτων με παράνομες δραστηριότητες, ενώ εξετάζουν αν μέρος των εσόδων έχει διοχετευθεί σε off-shore εταιρείες ή επενδυθεί σε ακίνητα.
Διάρρηξη στην Πολεοδομία Σιθωνίας
Η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν διαπιστώθηκε διάρρηξη στο γραφείο του διευθυντή της Πολεοδομίας Σιθωνίας, το βράδυ της Τετάρτης. Άγνωστοι εισέβαλαν στον χώρο, αφαιρώντας έγγραφα από φακέλους και βιβλιοθήκες. Αν και ορισμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είχαν ήδη κατασχεθεί από τις Αρχές, παραμένει ασαφές ποια στοιχεία χάθηκαν. Η διάρρηξη έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.
Αναστολή λειτουργίας και έλεγχος αδειών
Ο δήμαρχος Σιθωνίας, Ιωάννης Μαλλίνης, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της Πολεοδομίας μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2025. Η απόφαση αυτή λήφθηκε προκειμένου να ελεγχθούν όλες οι πολεοδομικές άδειες που βρίσκονται σε εξέλιξη και να διασφαλιστεί η νομιμότητα των διαδικασιών. Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, η ενέργεια αυτή κρίθηκε απαραίτητη λόγω των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν από τις έρευνες.
Οργανωμένο κύκλωμα και σοκαριστικά ευρήματα
Η υπόθεση αποκάλυψε την ύπαρξη ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος, το οποίο χρησιμοποιούσε παράνομες πρακτικές για την έκδοση πολεοδομικών αδειών. Στις κατοικίες των εμπλεκομένων εντοπίστηκαν περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά, τα οποία ήταν κρυμμένα σε διάφορα σημεία, όπως αλουμινόχαρτα, φακέλους και πίσω από έπιπλα. Επιπλέον, κατασχέθηκαν σημειώσεις που περιείχαν στοιχεία οικονομικών συναλλαγών.
Η δράση του κυκλώματος φέρεται να επεκτείνεται και σε παράνομες κατατμήσεις οικοπέδων, οι οποίες παραβιάζουν πολεοδομικές και περιβαλλοντικές διατάξεις. Οι κατατμήσεις αυτές έχουν σημαντικές επιπτώσεις τόσο στη νομιμότητα των συναλλαγών όσο και στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.
Η επόμενη μέρα
Με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή, οι Αρχές συνεχίζουν την ιχνηλάτηση των χρημάτων και την αναζήτηση επιπλέον στοιχείων. Παράλληλα, εξετάζεται η επένδυση των παράνομων εσόδων σε ακίνητα και άλλες μορφές περιουσίας ακόμη και σε off shore εταιρείες. Η δημοτική αρχή έχει δεσμευθεί για πλήρη συνεργασία με τις ανακριτικές αρχές, προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα και να ενισχυθεί η διαφάνεια.
ΕΦΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΣΤΟ Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Κατέσχεσαν εντάλματα πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών και δικαστικών αποφάσεων που αφορούν στη χρονική περίοδο 2014 – 2021
Αιφνιδιαστικός έλεγχος από κλιμάκιο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στον δήμο Πολυγύρου Χαλκιδικής. Κατασχέθηκαν εντάλματα πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών και δικαστικών αποφάσεων που αφορούν στη χρονική περίοδο 2014 – 2021, επί δημαρχίας του αποβιώσαντος Αστέριου Ζωγράφου. Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ ζήτησαν και πήραν τη λίστα με όλες τις πληρωμές τις οποίες αναμένεται να διασταυρώσουν, σε δεύτερο χρόνο, έτσι ώστε να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάτι μεμπτό. Ανάλογοι έλεγχοι έγιναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και στους δήμους Σιθωνίας και Ν. Προποντίδας.
Ο δήμαρχος Πολυγυρου Γιώργος Εμμανουήλ δήλωσε στην Karfitsa τα εξής: “Είμαστε υπερ των ελέγχων από όλες τις δημόσιες αρχές. Ο έλεγχος που έγινε από το ΣΔΟΕ είναι ο τρίτος από την αρχή του χρόνου καθώς προηγήθηκαν άλλοι δύο, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ο δήμος Πολυγύρου είναι ανοικτός και συνεργάσιμος σε τέτοια θέματα καθώς είμαστε υπέρ της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης των οικονομικών”.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ KARFITSA
