Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπατούσε το Δημόσιο μέσω εικονικών εταιρειών και ανύπαρκτων συναλλαγών εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη.
Στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο φερόμενα ως διευθυντικά στελέχη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί για συμμετοχή στη δράση της.
Σύμφωνα με την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022 σε φορολογικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος.
Όπως προέκυψε από την προανάκριση, τα μέλη της δημιουργούσαν εταιρείες γενικού εμπορίου χρησιμοποιώντας στοιχεία «αχυρανθρώπων», στους οποίους μεταφέρονταν οι φορολογικές υποχρεώσεις. Μέσω αυτών των εταιρειών πραγματοποιούσαν εμπορικές συναλλαγές, με στόχο την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ και άλλων φορολογικών επιβαρύνσεων.
Παράλληλα, φέρονται να χρησιμοποιούσαν τις εταιρείες για τη διακίνηση προϊόντων που προέρχονταν από λαθρεμπορική δραστηριότητα ή κλοπές, μεταξύ άλλων αλκοολούχων ποτών, καφέ και ηλεκτρονικών τσιγάρων.
Για να περιορίζουν τον κίνδυνο εντοπισμού από τις αρχές, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προχωρούσαν στη δημιουργία νέων εταιρειών ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση φορολογικών οφειλών στα ίδια ΑΦΜ.
Οι «αχυράνθρωποι», σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είτε λάμβαναν χρηματική αμοιβή από 500 έως 1.500 ευρώ τον μήνα είτε βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική κατάσταση.
Η συνολική ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου από τη μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών ξεπερνά τα 13,3 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, περισσότερα από 2,3 εκατ. ευρώ αφορούν άμεση απώλεια φορολογικών εσόδων και εισφορών, ενώ πάνω από 11 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε οφειλές που συνδέονται με τις εταιρείες των «αχυρανθρώπων».
Κατά τις έρευνες σε σπίτια, εταιρικούς χώρους και οχήματα κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 122 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών, 84 ηλεκτρονικά τσιγάρα, 76 κιλά καφέ, 3.890 κάψουλες καφέ, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 8.355 ευρώ, εταιρικές σφραγίδες, έγγραφα και τραπεζικές κάρτες.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
