Εξαρθρώθηκε το εγκληματικό τραπεζικό σύστημα μέσω του οποίου το καρτέλ ναρκωτικών ξέπλυνε τουλάχιστον 180 εκατομμύρια ευρώ παράνομα κέρδη από το εμπόριο κοκαΐνης. Το καρτέλ πούλησε ναρκωτικά πρώτα στο Βέλγιο και στη συνέχεια εξαπλώθηκε στην Ολλανδία, την Ισπανία, τη Νότια Αμερική και το Ντουμπάι.
Το καρτέλ βασιζόταν στην επένδυση σε κρυπτονομίσματα και στη διανομή μετρητών μέσω ενός υπόγειου τραπεζικού συστήματος. Η κύρια μέθοδος ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ήταν η επένδυση σε έργα πολυτελών ακινήτων στην ΕΕ, καθώς και σε αρκετές πόλεις του Μαρόκου.
Σύμφωνα με την Europol, η αστυνομία κατάσχεσε 1,2 εκατομμύρια ευρώ κρυπτονόμισμα, τρία ακίνητα, 50.000 ευρώ μετρητά, ένα πολυτελές αυτοκίνητο, πολλά πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα καθώς και 23 τηλέφωνα, τρία χρηματοκιβώτια και ένα μηχάνημα μέτρησης χρημάτων. Η διερεύνηση αυτής της υπόθεσης ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021, μετά την ανάλυση αποκρυπτογραφημένων μηνυμάτων «Sky», το περιεχόμενο των οποίων έδειχνε ότι μεγάλο δίκτυο εμπόρων ναρκωτικών ξέπλυνε χρήματα.
