Δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων για περίπτωση απάτης σχηματίστηκε έπειτα από επιστάμενη και μεθοδική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών ηλικίας 28 και 32 ετών, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, κακουργηματικής απάτης, κακουργηματικής απάτης με υπολογιστή κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση σχετικά με κρυπτονόμισμα, με την οικονομική ζημία που προκλήθηκε να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι ανωτέρω, μαζί με μία ακόμη συνεργό τους, τουλάχιστον από τα μέσα Δεκεμβρίου 2023, συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση με διακριτούς ρόλους, που επιδιώκει την τέλεση κακουργημάτων της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ως φερόμενοι υπάλληλοι εταιρείας αγοραπωλησίας – διαχείρισης κρυπτονομισμάτων, με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών και την αθέμιτη απόκρυψη αληθινών γεγονότων, οι ανωτέρω έπεισαν ημεδαπό να καταθέσει τμηματικά σε 2 τραπεζικούς λογαριασμούς ξένης χώρας από τα μέσα Ιανουαρίου 2024 έως μέσα Φεβρουαρίου 2024, το συνολικό χρηματικό ποσό των 249.770 € για υποτιθέμενη επένδυση σε κρυπτονόμισμα, ενώ με το πρόσχημα της ανάκτησης των χρημάτων του, επιχείρησαν να του αποσπάσουν το συνολικό ποσό των 925.615 €.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
