Ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν φοροδιαφυγή 3,1 εκατ. ευρώ σε κατασκευαστική και μεσιτική εταιρεία στις Κυκλάδες για το 2024, έπειτα από στοχευμένους ελέγχους και διασταυρώσεις.
Αναλυτικότερα:
Με βάση την ανάλυση από τον αλγόριθμο, οι ελεγκτές εντόπισαν ακίνητα στο site του μεσιτικού γραφείου, τα οποία διαφήμιζε ότι είχε πουλήσει.
Στη συνέχεια, επισκέφτηκαν το γραφείο και ζήτησαν τις σχετικές εντολές. Τότε, διαπίστωσαν ότι πολλές από αυτές τις προμήθειες δεν είχαν δηλωθεί.
Η μεσιτική εταιρία είχε υποβάλει αρχική φορολογική δήλωση, με ακαθάριστα εισοδήματα 1 εκατομμύριο ευρώ και ζημιά 257.000 ευρώ.
Από την τροποποιητική δήλωση, που έκανε μετά τον έλεγχο, τα έσοδα διπλασιάστηκαν, αγγίζοντας τα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εμφάνισε κέρδη 229.000 ευρώ.
Και όχι μόνο αυτό: οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ είδαν ότι πολλές από αυτές τις συναλλαγές είχαν γίνει με πωλητή την ίδια κατασκευαστική εταιρεία. Έψαξαν τη φορολογική της δήλωση και με έκπληξη διαπίστωσαν ότι η κατασκευαστική είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις … τρία (3) ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ!
Ο έλεγχος οδήγησε την επιχείρηση να υποβάλει τροποποιητική δήλωση. Με αυτήν τα έσοδα αυξήθηκαν σε … 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη σε 615.000 ευρώ!
Οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία των δύο εταιρειών συνεχίζονται σε βάθος.
