, Παρασκευή
29 Μαρτίου 2024

search icon search icon

Ποιος στενός συνεργάτης γνωστού Προέδρου είναι ύποπτος για ξέπλυμα χρημάτων;

PUTIN

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal ο δισεκατομμυριούχος Γκενάντι Τιμτσένκο μετέφερε κεφάλαια από παράνομες δραστηριότητες στη Ρωσία μέσω του αμερικανικού τραπεζικού συστήματος

Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος στο οποίο εμπλέκεται στενός συνεργάτης του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου, Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκίνησαν οι εισαγγελικές αρχές των ΗΠΑ , αναφέρει σε χθεσινό της δημοσίευμα η εφημερίδα “Wall Street Journal”.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το γραφείο του εισαγγελέα Ανατολικής Περιφέρειας της Νέας Υόρκης ερευνά αν ο δισεκατομμυριούχος Γκενάντι Τιμτσένκο, συνεργάτης του Βλαντιμίρ Πούτιν, μετέφερε κεφάλαια από παράνομες δραστηριότητες στη Ρωσία μέσω του αμερικανικού τραπεζικού συστήματος.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι στις έρευνες συμμετέχει και το υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι Αμερικανοί εισαγγελείς ερευνούν συναλλαγές που είχε η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία εμπορίας πετρελαίου στον κόσμο “Gunvor”, την οποία ίδρυσε ο Τιμτσένκο, για την αγορά πετρελαίου από τη ρωσική κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft και την μεταπώλησή του σε άλλη εταιρεία, αναφέρει η Wall Street Journal.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι οι συναλλαγές αυτές προηγήθηκαν των κυρώσεων εξαιτίας της ουκρανικής κρίσης, που επέβαλαν οι ΗΠΑ τον Μάρτιο εναντίον συγκεκριμένων προσώπων στη Ρωσία, μεταξύ των οποίων και ο Τιμτσένκο, ο οποίος είναι συνιδιοκτήτης και της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής φυσικού αερίου της χώρας, της “Novatek”.

Οι μεταφορές κεφαλαίων που συνδέονται με τις συναλλαγές αυτές ενδέχεται να συνιστούν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αν αποδειχτεί ότι τα κεφάλαια αυτά προήλθαν από παράνομη δραστηριότητα, γράφει η εφημερίδα που επικαλείται πηγή, σύμφωνα με την οποία, η έρευνα εξετάζει αν τμήμα της προσωπικής περιουσίας του Πούτιν συνδέεται με τα παράνομα αυτά κεφάλαια. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έχει ανακοινώσει ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει ανακοινώσει ότι ο Πούτιν έχει επενδύσει στην Gunvor κι ενδεχομένως να έχει πρόσβαση στα κεφάλαιά της κάτι που μέχρι τώρα αρνείται η εταιρεία και το Κρεμλίνο.

Ακολουθήστε τη Karfitsa στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.