Συνολικά 40 ΜΚΟ έχουν μπει στο στόχαστρο της Α’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσοδών από Εγκληματικές Δραστηριότητες μετά από ενδελεχή έρευνα σχετικά με ξέπλυμα μαύρου χρήματος από ΜΚΟ.
Του Μίλτου Σακελλάρη
Πρόκειται για οργανώσεις που δραστηριοποιούνται τόσο στον τομέα της μετανάστευσης (μάλιστα κάποιες από αυτές δραστηριοποιούνται στον Έβρο) όσο και σε άλλους τομείς, που άπτονται της κοινωνικής προσφοράς και της βοήθειας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε 40 από τις 100 ΜΚΟ προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης υπεξαίρεσης, απιστίας και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Για τον λόγο αυτό, η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των διαχειριστών των συγκεκριμένων ΜΚΟ, ενώ τα πορίσματα έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές για την άσκηση ποινικών διώξεων.
Η αρμόδια υπηρεσία έχει καταλήξει σε συμπεράσματα, τα οποία παρουσιάστηκαν σε έκθεση υπό τον τίτλο «Καταχρηστική Εκμετάλλευση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών».
Οι αρμόδιοι συντάκτες της αναλυτικής καταγραφής έχουν καταλήξει στις διαφορετικές μεθόδους που χρησιμοποιούν οι ΜΚΟ μέσω Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών (ΑΜΚΕ) για να κάνουν ξέπλυμα. Στην έκθεση γίνεται αναφορά στις «τρωτότητες» του συστήματος, που αφήνουν «παραθυράκια», αλλά και την απουσία «επαρκούς εποπτείας» όπως και ενιαίου «κανονιστικού πλαισίου».
Στη συγκεκριμένη έκθεση που είδε το φως της δημοσιότητας παρουσιάζονται συνολικά οκτώ μέθοδοι, με το κοινό χαρακτηριστικό όλων να είναι η χρήση του χρηματοπιστωτικού τομέα για τη μεταφορά των κεφαλαίων που αποκτήθηκαν από την εγκληματική δραστηριότητα.
Οι οκτώ μέθοδοι
Στην έκθεση τονίζεται πως οι επικεφαλής των οργανώσεων έχουν οκτώ μεθόδους.
Η πρώτη μέθοδος είναι η εξής: Οι δράστες, ως διαχειριστές ή/και πραγματικοί δικαιούχοι (ή συγγενείς αυτών) της υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ (ΑΜΚΕ-Α) χρησιμοποιούν άλλη ΑΜΚΕ (ΑΜΚΕ-Β) για να αντλήσουν κεφάλαια από την πρώτη και να αποκομίσουν κέρδος. Ως διαχειριστές συνάπτουν σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ των δύο.
Ύστερα, τίθενται εργαζόμενοι της ΑΜΚΕ-Β και αντλούν μέσω μισθών τα κεφάλαια της σύμβασης. Η ΑΜΚΕ-Β δεν έχει καμία άλλη τραπεζική δραστηριότητα, πέραν της καταβολής των μισθών και της πίστωσης των κεφαλαίων από τη σύμβαση, και ουσιαστικά πρόκειται για μία ΑΜΚΕ «όχημα» μεταφοράς (μέσω των λογαριασμών της) των κεφαλαίων από την εγκληματική δραστηριότητα.
Στη δεύτερη μέθοδο, οι δράστες, που εμφανίζονται ως διαχειριστές ή/και πραγματικοί δικαιούχοι (ή συγγενείς αυτών) της υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ, χρησιμοποιούν offshore εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για άντληση κεφαλαίων από την υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ. Οι δράστες είναι και διαχειριστές ή/και πραγματικοί δικαιούχοι στην offshore εταιρεία.
Παράλληλα, όπως επισημαίνεται στην έκθεση, ως συγγενείς των πραγματικών δικαιούχων ή/και διαχειριστών της υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ, οργανώνονται μαζί τους και συνάπτουν σύμβαση με την offshore εταιρεία. Κατόπιν ως δικαιούχοι της offshore εισπράττουν τα εμβάσματα ως κέρδος από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Σε αυτή την περίπτωση, η offshore εταιρεία και ειδικότερα οι λογαριασμοί της αποτελούν το «όχημα» μέσω του οποίου αντλούνται και νομιμοποιούνται τα προερχόμενα από την εγκληματική δραστηριότητα κεφάλαια.
Σχετικά με την τρίτη μέθοδο, οι δράστες που είναι διαχειριστές ή/και πραγματικοί δικαιούχοι (ή συγγενείς αυτών) της υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ χρησιμοποιούν τα έσοδα της εν λόγω εταιρείας για την αγορά ακινήτων. Μέσω των λογαριασμών της ΑΜΚΕ πληρώνουν φόρους μεταβίβασης ακινήτων, τα οποία ακίνητα, όμως, περνούν στην ιδιοκτησία των δραστών και όχι της ΑΜΚΕ.
Αναφορικά με την τέταρτη μέθοδο, προσλαμβάνουν ως υπαλλήλους άτομα της απολύτου εμπιστοσύνης και ελέγχου τους στην υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ και οι τελευταίοι τούς στέλνουν με εμβάσματα στους προσωπικούς τους λογαριασμούς (ή σε λογαριασμούς στενών συγγενών τους) μέρος των κεφαλαίων που προέκυψαν από καταβολές μισθών από την ΑΜΚΕ.
Όσον αφορά την πέμπτη μέθοδο, οι δράστες, ως διαχειριστές ή/και πραγματικοί δικαιούχοι (ή συγγενείς αυτών) της υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ χρησιμοποιούν τα ακίνητά της ως κατοικίες τους και ξοδεύουν τα έσοδά της για προσωπικές τους ανάγκες.
Στην έκτη μέθοδο που χρησιμοποιούν οι επικεφαλής των ΜΚΟ, συνάπτουν απευθείας συμβάσεις με τις ατομικές τους επιχειρήσεις παροχής συμβουλών με αυτές. Πού αποσκοπούν; Στην αποκόμιση κέρδους από εταιρείες που έχουν συσταθεί για μη κερδοσκοπικούς λόγους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μεταφέρουν απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς κεφάλαια της ΑΜΚΕ που προορίζονταν για την άσκηση της δραστηριότητάς της, ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που της παρέχουν, δεδομένου ότι οι εν λόγω συμβουλευτικές εταιρείες δεν έχουν καμία άλλη δραστηριότητα.
Η έβδομη συνιστά παραλλαγή της προηγούμενης μεθοδολογίας στην οποία οι δράστες μεταφέρουν απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς (ή σε λογαριασμούς στενών συγγενών τους) κεφάλαια της ΑΜΚΕ που προορίζονταν για την άσκηση της δραστηριότητάς της, χωρίς να έχουν συνάψει κάποιου είδους σύμβαση με την ΑΜΚΕ και να αιτιολογούν τη μεταφορά αυτών.
Τέλος, σχετικά με την όγδοη μέθοδο, οι δράστες, ως διαχειριστές ή/και πραγματικοί δικαιούχοι (ή συγγενείς αυτών) της υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ, θέτουν εαυτούς συνδικαιούχους σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων τα οποία αποτελούν δωρητές/χορηγούς/τρόφιμους/ευεργετούμενους της εκάστοτε υπό εκμετάλλευση ΑΜΚΕ. Εν συνεχεία προχωρούν στον απόλυτο έλεγχο των λογαριασμών αυτών και μεταφέρουν σε άλλους ατομικούς λογαριασμούς ή αναλαμβάνουν σε μετρητά χρηματικά ποσά προς ίδιον όφελος.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL
