Ετικέτα: Ξέπλυμα Χρήματος

Νέο ισχυρότερο πλαίσιο εποπτείας για τη διαχείριση κινδύνων στις τράπεζες, που αφορούν στο ξέπλυμα χρήματος, στον δανεισμό και στις υποχρεώσεις ...

Σε μια κίνηση με έντονη πολιτική φόρτιση, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέθεσε το Μονακό στη λίστα των χωρών που θεωρεί ότι ενέχουν υψηλό κίνδυνο για ξέπλυμα χρήματος ...