Τεράστια υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης αποκάλυψαν οι αστυνομικές Αρχές, φέρνοντας στο φως τη δράση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε προνοιακά επιδόματα και κρατικές ενισχύσεις χρησιμοποιώντας προσωπικά στοιχεία και κωδικούς Taxisnet ανυποψίαστων πολιτών.
Η πολύμηνη έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου οδήγησε στην ταυτοποίηση 40 ατόμων, τα οποία κατηγορούνται — κατά περίπτωση — για:
-
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
-
απάτες κατ’ εξακολούθηση
-
και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Σύμφωνα με τις Αρχές, η δράση του κυκλώματος εκτείνεται από το 2023 έως και το 2025, ενώ η οικονομική ζημιά για πολίτες και ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 199.000 ευρώ.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, βασικά στελέχη της οργάνωσης αποκτούσαν παράνομα πρόσβαση σε φορολογικά στοιχεία πολιτών, όπως:
-
ΑΦΜ
-
προσωπικούς κωδικούς Taxisnet
-
στοιχεία επικοινωνίας
-
τραπεζικούς λογαριασμούς
Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας πλαστές εξουσιοδοτήσεις και στοιχεία συνεργών, προχωρούσαν σε αλλαγές κλειδάριθμων μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.
Αφού αποκτούσαν πλήρη πρόσβαση στους λογαριασμούς των θυμάτων, άλλαζαν τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών ώστε τα χρήματα από επιδόματα και κρατικές ενισχύσεις να καταλήγουν σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων που συμμετείχαν στο κύκλωμα.
Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι είχαν υποβληθεί συνολικά 592 αιτήσεις αλλαγής κλειδάριθμων με χρήση πλαστών δικαιολογητικών.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 61 περιπτώσεις απάτης, τόσο ολοκληρωμένες όσο και σε απόπειρα.
Εμπλοκή και ΚΔΑΠ στην υπόθεση
Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς σύμφωνα με τη δικογραφία, μέλη της οργάνωσης φέρονται να εκμεταλλεύονταν και κρατικά προγράμματα για παιδιά.
Συγκεκριμένα, προχωρούσαν σε εγγραφές ανηλίκων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) χωρίς τη γνώση ή συναίνεση των γονέων τους, προκειμένου να εισπράττουν επιδοτήσεις.
Η έρευνα αποκάλυψε συμμετοχή τεσσάρων ΚΔΑΠ, τα οποία φέρονται να είχαν δηλώσει ψευδώς την εγγραφή 163 παιδιών.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια εμπλεκομένων, οι Αρχές εντόπισαν:
-
σημειώσεις με προσωπικά στοιχεία και κωδικούς πολιτών
-
τραπεζικές κάρτες τρίτων προσώπων
-
έγγραφα και λίστες μαθητών
-
φακέλους σχετικούς με ΚΔΑΠ
-
και περίπου 3.920 ευρώ σε μετρητά
Η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα στη Λάρισα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν το κύκλωμα είχε ακόμη μεγαλύτερη έκταση και περισσότερα θύματα.
