Ένα πολυεπίπεδο σύστημα φοροδιαφυγής, που σύμφωνα με τις Αρχές λειτουργούσε για χρόνια μέσα από καταστήματα franchise της Pizza Fan, αποκαλύπτεται μέσα από εκατοντάδες σελίδες καταγεγραμμένων συνομιλιών, οικονομικών στοιχείων και καταθέσεων. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η πρακτική των λεγόμενων «κερασμάτων», η οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την απόκρυψη εσόδων εκατομμυρίων ευρώ και τη δημιουργία ενός παράλληλου ταμείου με μετρητά.
Το σύστημα που μετέτρεπε τις παραγγελίες σε «κεράσματα»
Σύμφωνα με τη δικογραφία, η μέθοδος ήταν απλή αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματική. Παραγγελίες που είχαν πληρωθεί κανονικά από πελάτες καταχωρούνταν στο σύστημα ως «κεράσματα», με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται ως πραγματικές πωλήσεις και να μην εκδίδονται τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά.
Η έκταση του φαινομένου φαίνεται να είχε ξεπεράσει κάθε προηγούμενο τους τελευταίους μήνες πριν από την αποκάλυψη της υπόθεσης. Οι έρευνες έδειξαν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα «κεράσματα» αντιστοιχούσαν σε ποσά έως και 5.000 ευρώ ημερησίως, ενώ τα αδήλωτα έσοδα φέρονται να αυξήθηκαν μέσα σε μόλις έναν μήνα κατά 135%, από 62.000 σε 146.000 ευρώ.
Δεν είναι τυχαίο ότι ένας από τους κατηγορούμενους ακούγεται να λέει σε συνομιλία που κατέγραψαν οι Αρχές: «Έχουν ανοίξει τα κεράσματα τους τελευταίους μήνες».
«Τα κεράσματα ποτέ δεν είναι αρκετά»
Οι ερευνητές θεωρούν ότι ο άνθρωπος που φέρεται να είχε τον κεντρικό συντονισμό του μηχανισμού προωθούσε συστηματικά τη συγκεκριμένη πρακτική στα καταστήματα του δικτύου.
Χαρακτηριστική είναι η φράση που αποδίδεται στον φερόμενο ως αρχηγό της οργάνωσης: «Τα κεράσματα ποτέ δεν είναι αρκετά».
Για τις Αρχές, η συγκεκριμένη ατάκα αποτυπώνει τη φιλοσοφία πίσω από τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος, καθώς η αύξηση των «κερασμένων» παραγγελιών σήμαινε και αύξηση των χρημάτων που παρέμεναν εκτός φορολογικών βιβλίων.
Το «μαύρο» ταμείο και οι διάλογοι που προβληματίζουν
Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και συνομιλίες που αφορούν τη διαχείριση μεγάλων ποσών μετρητών.
Σε έναν από τους διαλόγους, λογιστής εμφανίζεται να περιγράφει την ύπαρξη ταμείου ύψους περίπου 400.000 ευρώ, το οποίο χαρακτηρίζει «λογιστικό ταμείο μετρητών». Όταν εξηγεί ότι προέρχεται από χρήματα που δημιουργούνται μέσω των καταστημάτων, ο συνομιλητής του παρεμβαίνει αμέσως:
«Μη λες αυτές τις λέξεις».
Οι συγκεκριμένες συνομιλίες θεωρούνται από τους ερευνητές κρίσιμες για τη χαρτογράφηση της διαδρομής των χρημάτων.
Οι μεταφορές μετρητών και το ραντεβού στο εμπορικό κέντρο
Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει επίσης αναφορές για φυσική διακίνηση μετρητών μεταξύ εμπλεκομένων προσώπων.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία, δύο άτομα φέρονται να κανονίζουν συνάντηση σε μεγάλο εμπορικό κέντρο της Αττικής, προκειμένου να γίνει διαμοιρασμός χρημάτων που σχετίζονταν με τον μηχανισμό των «κερασμάτων».
Η φράση ενός εκ των συνομιλητών αποτυπώνει το κλίμα της εποχής:
«Θα έρθω με το αυτοκίνητο, δεν θέλω να είμαι εκτεθειμένος με μηχανάκι, θα έχω πολλά χρήματα πάνω μου».
Οι φόβοι για αποκάλυψη και το πρόβλημα στο λογισμικό
Παρά τη μεγάλη έκταση της δραστηριότητας, φαίνεται ότι υπήρχε έντονη ανησυχία στο εσωτερικό του κυκλώματος για το ενδεχόμενο να αποκαλυφθεί ο τρόπος λειτουργίας του.
Σε συνομιλία της 11ης Ιουνίου, όταν παρουσιάστηκε πρόβλημα στο λογισμικό που χρησιμοποιούσαν τα καταστήματα, ο φερόμενος ως υπαρχηγός εμφανίζεται να προειδοποιεί:
«Με αυτά που κάνουμε κινδυνεύουμε».
Η ανησυχία προκλήθηκε όταν η επιλογή «κέρασμα» φέρεται να έγινε ορατή σε συναλλαγές που δεν έπρεπε, γεγονός που θα μπορούσε να αποκαλύψει τον τρόπο με τον οποίο διεκπεραιώνονταν ορισμένες πληρωμές χωρίς έκδοση απόδειξης.
Οι πληροφορίες για καταγγελίες και ελέγχους
Οι έρευνες δεν περιορίζονται μόνο στο οικονομικό σκέλος.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνομιλίες στις οποίες ο φερόμενος ως εγκέφαλος της υπόθεσης εμφανίζεται να υποστηρίζει ότι γνώριζε εκ των προτέρων για καταγγελίες που είχαν φτάσει στην ΑΑΔΕ αλλά και για πιθανούς ελέγχους που σχεδιάζονταν.
Οι ισχυρισμοί αυτοί διερευνώνται ξεχωριστά, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν εάν υπήρξε διαρροή πληροφοριών από ελεγκτικούς μηχανισμούς.
«Πίεζε» όσους δεν ακολουθούσαν το σύστημα
Από το υλικό των συνομιλιών προκύπτει, σύμφωνα με τους ερευνητές, ότι δεν αρκούσε απλώς η γνώση της διαδικασίας.
Ο φερόμενος ως αρχηγός εμφανίζεται να ασκούσε πιέσεις σε υπευθύνους καταστημάτων που δεν χρησιμοποιούσαν αρκετά συχνά το σύστημα των «κερασμάτων», ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να απειλούσε ακόμη και με αφαίρεση της επωνυμίας.
Σε μία συνομιλία μάλιστα σχολιάζει με ειρωνικό τρόπο περίπτωση συνεργάτη που, όπως λέει, χρειάστηκε 17 χρόνια για να καταλάβει τη λειτουργία του συγκεκριμένου μηχανισμού.
Η καταγγελία πελάτη που προκάλεσε συναγερμό
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει μία συνομιλία που σχετίζεται με παράπονο πελάτη.
Ο πελάτης είχε πληρώσει παραγγελία με μετρητά, δεν έλαβε όμως απόδειξη και επικοινώνησε με την εταιρεία απειλώντας με νομικές κινήσεις. Όπως προκύπτει από τον διάλογο, η παραγγελία είχε περαστεί ως «κέρασμα».
Ο επιθεωρητής φέρεται να συμβουλεύει τον υπεύθυνο του καταστήματος να δώσει στον πελάτη μία πίστωση και να υποστηρίξει ότι η απόδειξη είχε εκδοθεί κανονικά αλλά χάθηκε από τον διανομέα κατά τη μεταφορά.
Η συνομιλία θεωρείται από τα πλέον αποκαλυπτικά στοιχεία της δικογραφίας.
Η μυστική κρύπτη με τα μετρητά και τα πολυτελή ρολόγια
Κατά την έφοδο στη βίλα του βασικού κατηγορουμένου, οι αστυνομικοί εντόπισαν μια ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη πίσω από διπλό τοίχο.
Εκεί βρέθηκαν περίπου 1,1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά και 92 συλλεκτικά ρολόγια μεγάλης αξίας. Ανάμεσά τους καταγράφονται σπάνια μοντέλα Rolex Daytona και Patek Philippe Nautilus, ορισμένα από τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερα περιζήτητα στη διεθνή αγορά συλλεκτών.
Στον αέρα χιλιάδες εργαζόμενοι
Πέρα από τις ποινικές διαστάσεις της υπόθεσης, οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει τεράστια ανησυχία στους εργαζομένους της αλυσίδας.
Περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις, καθώς η επόμενη ημέρα για το δίκτυο παραμένει αβέβαιη. Με περισσότερα από 120 πρόσωπα να αναφέρονται στη δικογραφία και τις απολογίες να βρίσκονται σε εξέλιξη, η υπόθεση εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες οικονομικού εγκλήματος των τελευταίων ετών, με τις Αρχές να επιχειρούν να αποκαλύψουν το πλήρες εύρος του φερόμενου κυκλώματος.
