Τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός μη έκδοσης αποδείξεων σε καταστήματα της Pizza Fan παρουσιάζει βίντεο που δημοσιοποίησε η Ελληνική Αστυνομία. Το υλικό περιλαμβάνει επίσης την κρύπτη στην κατοικία του ιδιοκτήτη της αλυσίδας, Κωνσταντίνου Αντάρα, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, βρέθηκαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ και κοσμήματα.
Οι αρχές εκτιμούν ότι η μη απόδοση φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ την περίοδο 2016–2026 προκάλεσε ζημία που υπερβαίνει τα 35 εκατομμύρια ευρώ, με την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη να ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια ευρώ.
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη και οδήγησε σε 23 συλλήψεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 109 ταυτοποιημένα άτομα.
Η πρόσθετη επιλογή στο σύστημα παραγγελιών
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ειδικό λογισμικό που επέτρεπε την ολοκλήρωση ορισμένων παραγγελιών χωρίς την έκδοση του νόμιμου παραστατικού.
Οι παραγγελίες καταχωρίζονταν στο κεντρικό σύστημα και αποστέλλονταν στα καταστήματα για εκτέλεση. Στο τελικό στάδιο, πέρα από τις επιλογές πληρωμής με μετρητά ή κάρτα και ακύρωσης, εμφανιζόταν σε επιλεγμένες συναλλαγές η ένδειξη «κέρασμα».
Με τη χρήση της συγκεκριμένης λειτουργίας, όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές, δεν εκδιδόταν απόδειξη, παρότι η παραγγελία είχε παραδοθεί στον πελάτη. Η πώληση παρέμενε, ωστόσο, καταγεγραμμένη στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των πραγματικών εισπράξεων.
Οι συναντήσεις σε εμπορικό κέντρο
Κατά την αστυνομική έρευνα, τα φερόμενα παράνομα έσοδα συγκεντρώνονταν σε μετρητά και μεταφέρονταν με μέτρα ασφαλείας. Η παράδοσή τους φέρεται να γινόταν σε μηνιαίες συναντήσεις, σε αίθουσα εμπορικού κέντρου, όπου εξεταζόταν παράλληλα η οικονομική πορεία του δικτύου.
Οι αρχές διερεύνησαν και την εταιρική δομή. Όπως αναφέρουν, το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται ηγετικός ρόλος κατείχε άμεσα το 0,01% της ελληνικής επιχείρησης. Το υπόλοιπο 99,99% ανήκε σε εταιρεία του εξωτερικού, πραγματικοί ιδιοκτήτες της οποίας ήταν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο φερόμενος αρχηγός και ο υπαρχηγός.
Οι εμπλεκόμενοι και οι αρμοδιότητές τους
Η αστυνομία αποδίδει αρχηγικό ρόλο σε 68χρονο ιδιοκτήτη και διαχειριστή της εταιρείας franchise, ενώ ως υπαρχηγό περιγράφει 51χρονο με καθήκοντα οικονομικού διευθυντή και επιχειρησιακού διαχειριστή.
Ένας 57χρονος διευθυντής λειτουργίας φέρεται να συντόνιζε την επικοινωνία με τα καταστήματα, να διαχειριζόταν καταγγελίες πελατών και να προειδοποιούσε για ελέγχους. Σε άλλον 51χρονο, διευθυντή μηχανογράφησης, αποδίδεται η τεχνική ευθύνη του μηχανισμού.
Στην οικονομική παρακολούθηση και διακίνηση των εισπράξεων φέρονται να συμμετείχαν ένας 37χρονος εργαζόμενος στο λογιστήριο και διαχειριστής καταστήματος, καθώς και ένας 47χρονος. Ρόλοι στη λειτουργία του συστήματος αποδίδονται επίσης σε 40χρονο διαχειριστή δύο καταστημάτων και σε δύο επιθεωρητές, ηλικίας 43 και 44 ετών. Ο 43χρονος διαχειριζόταν καταστήματα στη Θεσσαλονίκη.
Τα ευρήματα των ερευνών
Στις έρευνες σε γραφεία, κατοικίες και καταστήματα κατασχέθηκαν συνολικά:
- 1.288.732,60 ευρώ σε μετρητά.
- 52 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών και ένας φορολογικός μηχανισμός.
- Έξι πολυτελή αυτοκίνητα και τρεις μοτοσυκλέτες.
- 92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα.
- Κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, tablet, αποθηκευτικά μέσα και σημειώσεις.
Τα ψηφιακά πειστήρια θα υποβληθούν σε εργαστηριακή εξέταση από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ τα χρήματα θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Παράλληλα, κινήθηκαν διαδικασίες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών. Στην ΑΑΔΕ διαβιβάστηκαν 108 εκθέσεις ελέγχου για την περίοδο 2023–2026, προκειμένου να προσδιοριστούν οι διαφυγόντες φόροι.
Η έρευνα άρχισε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, μετά από καταγγελία για πιθανές παραβάσεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.
Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκαν, κατά περίπτωση, κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, άμεση συνέργεια και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι κατηγορίες και η συμμετοχή κάθε εμπλεκομένου εξετάζονται από τη Δικαιοσύνη.
