Στην ανάκριση οδηγούνται οι πρώτοι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα φοροδιαφυγής, με τη φερόμενη ηγετική ομάδα να απολογείται αύριο.
Μεταξύ των κατηγορουμένων που θα βρεθούν αύριο στα δικαστήρια είναι ο θεωρούμενος ως επικεφαλής της εγκληματικής ομάδας κατηγορούμενος, ιδιοκτήτης της επιχείρησης, καθώς και εκείνοι που -κατά τη δικογραφία- είχαν κεντρικό ρόλο στο πλευρό του.
Οι 23 συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κακουργηματικές κατηγορίες που, ανά περίπτωση, αφορούν:
– Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
– Φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος.
– Άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις.
– Ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνονται λεπτομερή στοιχεία που καταδεικνύουν τις μεθόδους που φέρεται να χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι για να αποκρύπτουν μεγάλο μέρος του τζίρου, η παράνομη δράση εκτείνεται στα δέκα έτη.
