Σε προσωρινή δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος διαφθοράς στην Πολεοδομία Κατερίνης προχώρησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Η απόφαση ελήφθη με εντολή του προέδρου της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ενώ στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται πλέον οι οικονομικές συναλλαγές των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων πιθανών δραστηριοτήτων σε στοιχηματικές εταιρείες και καζίνο.
Η επτασέλιδη διάταξη αφορά τέσσερις υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δόμησης Κατερίνης και επτά ιδιώτες μηχανικούς, οι οποίοι κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση με στόχο την αποκόμιση παράνομων οικονομικών ωφελημάτων μέσω πολεοδομικών διαδικασιών.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα στην Πολεοδομία
Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το protothema.gr, οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν δημιουργήσει ένα οργανωμένο δίκτυο συνεργασίας, αξιοποιώντας τόσο τις αρμοδιότητες των δημοτικών υπαλλήλων όσο και την τεχνική εμπειρία των ιδιωτών μηχανικών.
Μέσω αυτού του μηχανισμού, φέρονται να διευκόλυναν ή να επιτάχυναν την έκδοση οικοδομικών αδειών και τη διεκπεραίωση άλλων διοικητικών υποθέσεων, με αντάλλαγμα χρηματικά ποσά που καταβάλλονταν παράνομα.
Κατά την Αρχή, η συνεργασία των εμπλεκομένων είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός συστήματος που επέτρεπε την ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένων πολεοδομικών υποθέσεων έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.
Πλέον, οι έρευνες επικεντρώνονται και στη διαχείριση των χρημάτων που φέρεται να προέκυψαν από αυτές τις δραστηριότητες.
Στο μικροσκόπιο τραπεζικοί λογαριασμοί, στοιχήματα και καζίνο
Η οικονομική έρευνα επεκτείνεται πέρα από το χρονικό διάστημα κατά το οποίο φέρεται να δραστηριοποιήθηκε το κύκλωμα, καλύπτοντας τουλάχιστον την τελευταία πενταετία.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να εξετάσουν τραπεζικές κινήσεις, επενδυτικά προϊόντα και συναλλαγές που ενδέχεται να σχετίζονται με τυχερά παιχνίδια, προκειμένου να εντοπιστεί η προέλευση και η διαδρομή των χρημάτων.
Σύμφωνα με τη διάταξη, υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι μέρος των παράνομων εσόδων ενδέχεται να διοχετεύθηκε μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με σκοπό να αποκρυφθεί η πραγματική προέλευσή του.
Παράλληλα, εξετάζεται εάν χρηματικά ποσά χρησιμοποιήθηκαν για καθημερινές ή άλλες καταναλωτικές δαπάνες, για την αγορά κινητών και ακινήτων, καθώς και για συμμετοχή σε στοιχηματικές δραστηριότητες.
Οι ελεγκτικές αρχές διερευνούν επίσης το ενδεχόμενο μέρος των χρημάτων να επανεπενδύθηκε σε οικονομικές δραστηριότητες των κατηγορουμένων, ώστε να εμφανίζεται ως εισόδημα από νόμιμες πηγές.
Δέσμευση περιουσιών και απαγόρευση πρόσβασης σε θυρίδες
Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης διέταξε την προσωρινή δέσμευση κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου των 11 κατηγορουμένων.
Το μέτρο περιλαμβάνει τραπεζικούς λογαριασμούς, χρηματοπιστωτικούς τίτλους, επενδυτικά προϊόντα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, ενώ επιβλήθηκε και απαγόρευση ανοίγματος τραπεζικών θυρίδων.
Επιπλέον, η Αρχή ζήτησε από ιδρύματα πληρωμών και επιχειρήσεις καζίνο να παραδώσουν αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τις συναλλαγές, τις επισκέψεις και τα ενδεχόμενα κέρδη των εμπλεκομένων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών.
Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν συγκεκριμένες οικονομικές κινήσεις συνδέονται με την υπό διερεύνηση υπόθεση και εάν προκύπτουν ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
