Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου, 7 Νοεμβρίου, οι 18 συλληφθέντες για την υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής, με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η έρευνα επικεντρώνεται σε τρεις επιχειρηματίες με ισχυρή παρουσία στη νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, μεταξύ των προσώπων που φέρονται να συνδέονται με το δίκτυο των εικονικών διαχειριστών αναφέρεται και ο Ερρίκος Πετιλόν, γνωστός από την πορεία του στο μόντελινγκ και την υποκριτική.
Οι συλλήψεις ακολούθησαν πολύμηνη έρευνα της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ για έναν μηχανισμό που φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικούς διαχειριστές εταιρειών, αφήνοντας ανεξόφλητες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
Το δίκτυο των εταιρειών και των εικονικών διαχειριστών
Η έρευνα εκτείνεται σε περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στους συγκεκριμένους χώρους φέρονται να δραστηριοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια πάνω από 2.000 επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών, στην υπόθεση συνδέονται περισσότεροι από 4.200 ΑΦΜ, περίπου 1.300 πρόσωπα που εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι» και 700 πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονταν πίσω από τις επιχειρήσεις. Η σύνδεση ενός ΑΦΜ με την έρευνα δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ο κάτοχός του αντιμετωπίζει κατηγορία.
Κεντρικό ρόλο στον μηχανισμό, ο οποίος εξετάζεται για δραστηριότητα της τελευταίας τριετίας, φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, αναλαμβάνοντας τη σύσταση εταιρειών και την τοποθέτηση προσώπων ως εικονικών διαχειριστών.
Φέρονται να προσέγγιζαν ασθενείς έξω από νοσοκομεία
Ιδιαίτερη διάσταση δίνουν στην υπόθεση τα στοιχεία για τον τρόπο αναζήτησης των προσώπων που εμφανίζονταν στα εταιρικά έγγραφα.
Σύμφωνα με την έρευνα, μέλη του κυκλώματος φέρονται να προσέγγιζαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και τον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα. Έναντι μικρής αμοιβής, τους έπειθαν να αναλάβουν τυπικά τη διαχείριση εταιρειών, χωρίς να συμμετέχουν πραγματικά στη λειτουργία τους.
Κατά τις Αρχές, με αυτόν τον τρόπο οι πραγματικοί υπεύθυνοι παρέμεναν στο παρασκήνιο, ενώ οι επιχειρήσεις συσσώρευαν χρέη από ΦΠΑ και εισφορές στον ΕΦΚΑ.
Οι έρευνες σε κατοικίες και η θέση της υπεράσπισης
Στην επιχείρηση συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί. Κατά τις έρευνες σε κατοικίες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ακριβά ρολόγια, κοσμήματα και χρηματικά ποσά, ενώ σε βίλες επιχειρηματία εντοπίστηκαν επίσης όπλα και γεμιστήρες.
Οι ελεγκτές εξετάζουν παράλληλα δαπάνες για πολυτελή ταξίδια και αγορές, τις οποίες συνδέουν με χρήματα από τη φερόμενη μη απόδοση φόρων και εισφορών.
Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός και μοντέλο, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, φέρεται να παραδέχθηκε ότι εμφανιζόταν ως εικονικός διαχειριστής έναντι 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.
Ο συνήγορος πέντε κατηγορουμένων, Αντώνης Κουδρόγλου, δήλωσε ότι η υπεράσπιση αναμένει να λάβει γνώση της ογκώδους δικογραφίας. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τον υπολογισμό της ζημίας που παρουσιάζεται στην ανακοίνωση των Αρχών, καθώς και για μέρος της μεθοδολογίας της έρευνας.
