«Η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται υπό αυξημένη παρακολούθηση για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», τονίζει η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) στην έκθεσή της που δημοσιοποιήθηκε στα τέλη Οκτωβρίου, υπογραμμίζοντας πως αν και έχει επιτευχθεί πρόοδος, υπάρχουν ακόμα μεγάλα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν από την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Η FATF, που είναι διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1989 με πρωτοβουλία των G7, υπεύθυνος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, έθεσε την Τουρκία τον Οκτώβριο του 2021 υπό αυξημένη παρακολούθηση, τοποθετώντας τη στην «γκρίζα λίστα», καθώς διαπίστωσε μια σειρά στρατηγικών ελλείψεων στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Σύμφωνα με τη FATF, η τουρκική κυβέρνηση πρέπει να αυξήσει τις επιτόπιες επιθεωρήσεις από τις εποπτικές αρχές σε όλους τους τομείς και να υποστηρίξει τις έρευνες για ξέπλυμα χρήματος από το Συμβούλιο Έρευνας Οικονομικών Εγκλημάτων της Τουρκίας (MASAK). Παράλληλα, την καλεί να παρακολουθεί στενά τις οικονομικές κινήσεις οργανώσεων που σχετίζονται με την τρομοκρατία και αυτοπαρουσιάζονται ως ΜΚΟ.
Ο ρόλος των ΜΚΟ
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Nordic Monitor, στην Τουρκία λειτουργούν πολλές ΜΚΟ που βρίσκονται υπό τον έλεγχο τζιχαντιστικών τρομοκρατικών οργανώσεων. Τουρκική τζιχαντιστική ομάδα που δημιουργήθηκε στην Άγκυρα για να χρηματοδοτεί τον ISIS συνέχισε να λειτουργεί για πολλά χρόνια, παρότι οι τουρκικές αρχές γνώριζαν τι έκανε.
Η κυβέρνηση Ερντογάν καταστρατηγεί συστηματικά τον διεθνή νόμο για την Πρόληψη της Χρηματοδότησης της Διάδοσης Όπλων Μαζικής Καταστροφής, ενώ το MASAK, όργανο που συντονίζεται με τη FATF, έχει καταστεί πολιτικό εργαλείο στα χέρια του κυβερνώντος AKP.
Τον Δεκέμβριο του 2021 κατασχέθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία 770 ατόμων με την κατηγορία της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Πολλοί εξ αυτών ζουν εξόριστοι, καθώς είναι αντίπαλοι του καθεστώτος Ερντογάν.
«Αμνηστία πλούτου»
Η Τουρκία, που διαμηνύει ότι θέλει να βελτιώσει το ιστορικό της στο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, παρέχει «διευκολύνσεις» στη Ρωσία για να αποφύγει τις κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί από τη Δύση για την εισβολή στην Ουκρανία.
Μάλιστα, ο Ερντογάν έχει ξεκαθαρίσει ότι η πόρτα της Τουρκίας παραμένει ανοιχτή για τους Ρώσους ολιγάρχες. Σημειώνεται ότι ο νόμος για την «αμνηστία πλούτου» που ισχύει στην Τουρκία επιτρέπει σε άτομα και εταιρείες να επαναπατρίζουν περιουσιακά στοιχεία που δεν είχαν αποκαλυφθεί προηγουμένως και να δηλώνουν εγχώρια περιουσιακά στοιχεία, που επίσης δεν είχαν δηλώσει. Η πρώτη αμνηστία τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2008 και διήρκεσε μέχρι το τέλος του 2009. Στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ο Ερντογάν εξέδωσε διάταγμα, παρατείνοντας τον νόμο περί αμνηστίας της χώρας μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023.
Σύμφωνα με τους «Financial Times», η Τουρκία έλαβε 24,4 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από όσα θα μπορούσε να εξηγήσει από το εξωτερικό το πρώτο επτάμηνο του 2022. Τέτοιες εισροές άγνωστης προέλευσης έχουν αυξηθεί από τότε που ο Ερντογάν άλλαξε το Σύνταγμα και ανέλαβε σαρωτικές εκτελεστικές εξουσίες.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL
