Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν δέκα επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι την περίοδο των capitalcontrols έκαναν συναλλαγές με μηχανήματα POS που παρέπεμπαν σε λογαριασμούς βουλγάρικων Τραπεζών, παραβιάζοντας έτσι τους περιορισμούς των τραπεζιών κινήσεων. Όλοι τους απηλλάγησαν, καθώς το δικαστήριο έκανε δεκτή την ένσταση ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο οι δέκα ιδιοκτήτες μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων, αγόρασαν POS οι λογαριασμοί των οποίων εκκαθαρίζονταν στη Βουλγαρία. Έτσι τα χρήματα από τις αγορές των πελατών μεταφέρονταν εκεί και στη συνέχεια, με τις βουλγαρικές κάρτες συναλλαγών, μπορούσαν να κάνουν αναλήψεις ποσών από ελληνικά ΑΤΜ χωρίς όριο. Όπως αναφέρεται οι συναλλαγές των δέκα επιχειρηματιών με τα βουλγαρικά POS ξεκίνησαν από 2.000 και έφτασαν έως 30.000 ευρώ την περίοδο του Νοεμβρίου 2015, όταν μηνιαία οι αναλήψεις από τα ΑΤΜ ήταν εντελώς περιορισμένες. Οι συναλλαγές αυτές έγιναν αντιληπτές και κατηγορήθηκαν για παραβίαση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που είχε επιβάλλει τους περιορισμούς των τραπεζικών συναλλαγών.
Το δικαστήριο δέχτηκε την ένσταση ακυρότητας του κλητηρίου, ότι δηλαδή δεν αναφερόταν ο νόμος που επικύρωσε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Έτσι η δίκη δεν έγινε και το δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει για την παραγραφή της υπόθεσης, αφού έχουν περάσει ήδη επτά χρόνια.
