Ετικέτα: Μαύρο Χρήμα

Έρευνα της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Εγκληματικές Δραστηριότητες, γνωστή και ως Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, κατέδειξε σοβαρές ενδείξεις ...

Πρόκειται για 5 άτομα τα οποία σύμφωνα με την αστυνομία  δραστηριοποιούνταν σε κατ’ επάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιαστικές συμπεριφορές. Συνελήφθησαν ...

Νέο γύρο στοχευμένων ελέγχων δρομολογεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), βάζοντας στο μικροσκόπιο ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που θεωρούνται ...