Πρόκειται για 5 άτομα τα οποία σύμφωνα με την αστυνομία δραστηριοποιούνταν σε κατ’ επάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιαστικές συμπεριφορές.
Συνελήφθησαν τα 4 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων το ένα εκ των δυο αρχηγικών, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται και το άλλο αρχηγικό μέλος. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, κατ’ επάγγελμα εκβίαση και τοκογλυφία, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, επιβλαβή φάρμακα και παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας.
Η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία από την οποία προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης έδιναν χρήματα με τοκογλυφικούς όρους και σε περιπτώσεις αδυναμίας αποπληρωμής άρχισαν να εκβιάζουν και να απειλούν απαιτώντας υπέρογκα χρηματικά ποσά από τα θύματά τους.
Έπειτα από πολύμηνη έρευνα οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι οι δράστες τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2022 είχαν συγκροτήσει δομημένη ομάδα με διαρκή δράση και καθορισμένους.
Σύμφωνα με την αστυνομία οι οι κατηγορούμενοι παρείχαν έντοκα χρηματικά ποσά, με επιτόκια που υπερέβαιναν κατά πολύ το νόμιμο επιτρεπτό όριο, ενώ σε περιπτώσεις αδυναμίας καταβολής των οφειλομένων παρέτειναν τις προθεσμίες αποπληρωμής, επιβάλλοντας επιπρόσθετους τόκους
Πως «ξέπλεναν» τα παράνομα έσοδα.
Όπως διαπιστώθηκε οι δράστες πραγματοποιούσαν μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και καταθέσεις, με σκοπό την αποσύνδεση των χρημάτων από την αρχική παράνομη προέλευσή.
Επίσης, αποκτούσαν κινητή περιουσία, κυρίως οχήματα, χωρίς να προκύπτει αιτιολόγηση της πηγής χρηματοδότησης. Επιπλέον, χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές πλατφόρμες στοιχηματισμού, επιδιώκοντας την εμφάνιση των παράνομων χρηματικών ποσών ως κέρδη από τυχερά παίγνια, ενώ διατηρούσαν νόμιμες επιχειρήσεις μέσω των οποίων αναμείγνυαν τα παράνομα έσοδα με τα νόμιμα εισοδήματα.
Τα μέλη της οργάνωσης
Όπως αναφέρει η αστυνομία τα μέλη της οργάνωσης είναι
-Ένας 31χρονος, ο οποίος αναζητείται, αποτελούσε ένα από τα δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, που συντόνιζε τη διάθεση των χρηματικών κεφαλαίων, τα οποία χορηγούνταν με τοκογλυφικούς όρους, καθώς και τη διαδικασία της είσπραξης των απαιτούμενων χρηματικών ποσών απότα θύματα,
-Ένας 34χρονος, ο οποίος αποτελούσε επίσης αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, συμμετείχε στη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τη διαχείριση των απαιτήσεων, την παράταση των προθεσμιών αποπληρωμής και την είσπραξη των οφειλομένων χρηματικών ποσών,
-Ένας 33χρονος, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος συμμετείχε στην τοκογλυφική δραστηριότητα, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος από την παράνομη δράση της,
-Ένας 30χρονος, είχε τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ της οργάνωσης και των θυμάτων, αναλαμβάνοντας την παράδοση των χρηματικών ποσών, την είσπραξη των οφειλών και την απόδοσή τους στα υπόλοιπα μέλη, διατηρώντας μέρος των παράνομων εσόδων, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε προβεί και σε μεμονωμένες τοκογλυφικές πράξεις και
-Μια 25χρονη, μέλος της οργάνωσης, η οποία έχοντας πλήρη γνώση της εγκληματικής της δραστηριότητας, υποβοηθούσε τη δράση της, συμμετέχοντας στην παραλαβή χρηματικών ποσών για λογαριασμό της οργάνωσης, ενώ παράλληλα μεσολαβούσε για την εξεύρεση ενδιαφερόμενων προσώπων προς χορήγηση χρημάτων με τοκογλυφικούς όρους.
Η αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 όταν και πραγματοποιήθηκε η παράδοση προσημειωμένου χρηματικού ποσού ύψους – 20.000- ευρώ, το οποίο, βάσει συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων, προοριζόταν για την εξόφληση εκκρεμούς οφειλής. Κατά την εξέλιξη της επιχείρησης, ο 30χρονος παρέλαβε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς. Ακολούθησε σωματική έρευνα κατά την οποία κατασχέθηκε το προσημειωμένο ποσό.
Τι κατασχέθηκε
Σε έρευνες σε σπίτια και αυτοκίνητα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν
• -Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως προϊόν νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες,
• -21- κινητά τηλέφωνα,
• πλήθος καρτών SIM,
• -4- αποδεικτικά κατάθεσης τραπεζικού ιδρύματος,
• -2- τιμολόγια πώλησης,
• δελτίο τυχερού παιγνίου,
• φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,
• tablet,
• -2- επαγγελματικοί καταμετρητές χαρτονομισμάτων,
• φύλλο επιταγής,
• αποδείξεις είσπραξης από τυχερό παίγνιο, με αντίστοιχες αποδείξεις
πληρωμής κερδών, συνολικής αξίας -8.875,29- ευρώ,
• χειρόγραφες σημειώσεις,
• -167- δισκία και -81- ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων,
• -2- χρυσές λίρες και
• το χρηματικό ποσό των -37.280- ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
